Расследование подготовлено в сотрудничестве с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, новозеландской платформой финансовых новостей interest.co.nz, организацией по финансовому образованию журналистов Finance Uncovered, литовским порталом 15min.lt, шведской газетой Expressen и инициативой «Рабочы Рух», при поддержке «Киберпартизан».

Что общего у американского инвестиционного мошенника и беларусского бизнесмена, приближенного к Александру Лукашенко? БРЦ получил ответ на этот вопрос благодаря документам от партнеров, ключевыми среди которых были утечки файлов зарегистрированной в Новой Зеландии компании Worldclear Limited (далее Worldclear) и вануатского банка Pacific Private Bank (PPB). [*]

Друг тех, кому есть, что скрывать?

Компания Worldclear занимается поиском корреспондентских банков, через которые ее пользователи могут переводить деньги со счета на счет в разных странах. Зачем это делать? Если у банка-отправителя нет филиалов в стране назначения перевода, то он обращается к банкам-корреспондентам. Эти финансовые учреждения действуют как посредники — проводят деньги через свои счета и позволяют получить их за рубежом. Но если корреспондентский банк посчитает платеж сомнительным, например, возникнут вопросы к происхождению денег, средства могут вернуть отправителю или даже заморозить. Организации вроде Worldсlеar ищут посредников, которые с наибольшей долей вероятности возьмутся за перевод, — такой вывод позволяет сделать один из внутренних документов компании.

В одном из черновых маркетинговых проспектов говорится: «Проблемы с корреспондентским банковским обслуживанием?? Проблемы с платежами в долларах?? Закрытые счета?? Мы можем помочь». Можно предположить, что Worldclear ориентировалась на клиентов, которые могли иметь проблемы с крупными банками. [*]

Подтверждают это и показания в полиции, которые в 2018 году дал основатель Worldclear Дэвид Хиллари в рамках расследования в отношении бывшего сотрудника. По его словам, компания «обслуживает клиентов, которых обычные банки не будут», а трудности заказчиков, как правило, «обусловлены их месторасположением в мире или их бизнес-структурой».

Новозеландский эксперт по борьбе с отмыванием денег Мартин Дилли говорит, что перевод средств через такого рода платежные системы обычно медленный и дорогой, но клиенты его используют, потому что это может усложнить отслеживание их денежных потоков. Согласен с ним и эксперт по борьбе с финансовыми преступлениями и директор подкаста The Dark Money Files Рэй Блейк:

«Сложность — друг тех, кому есть, что скрывать. Это усложняет работу расследователей — которые могут работать в полиции, отделе по контролю за соблюдением законодательства, налоговых органах, аудиторских службах или средствах массовой информации — по распутыванию цепочки трансакций и выяснению того, что на самом деле произошло».

О том же свидетельствуют имена из клиентской базы Worldclear. Например, компания West Kingdom Holdings. Журналисты выяснили, что ее фактическим бенефициаром был Майкл Уилсон. В то время, когда компания открывала счет, было известно, что прокуратура США предъявила ему многочисленные обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Через несколько недель после того, как компания стала клиентом Worldclear, Уилсон перечислил деньги на банковский счет West Kingdom Holdings. Вскоре после получения платежей он арендовал частный самолет и вместе с женой, матерью и тремя собаками сбежал из Канады во Вьетнам, где его задержали и позже экстрадировали в США. В 2018 году американский суд вынес приговор Майклу Уилсону — 9 лет лишения свободы за многомиллионные инвестиционные махинации.

У нас нет подтверждения, что в Worldclear знали о мошенничестве Уилсона или о его связи с West Kingdom Holdings на момент трансакции. Основатель организации Хиллари отказался комментировать конкретных клиентов или переводы, но отверг любую незаконную деятельность, повторяя, что ни компания, ни он «сознательно или неосмотрительно не содействовали совершению преступлений».

Его слова расходятся с результатами проверки в 2018 году. Тогда инспекторы МВД Новой Зеландии обнаружили, что Worldclear лишь частично выполняла требования правительства страны по мониторингу противодействия отмыванию денег и не всегда проводила надлежащую проверку клиентов. В ответе на запрос журналистов Хиллари признал, что в ходе проверки «было установлено, что Worldclear серьезно не соответствует требованиям», но отметил, что вывод инспекторов не был основан на надлежащем анализе записей и систем контроля Worldclear и был ошибочным. Новозеландское МВД назвало безосновательными претензии Хиллари.

Тем не менее компания избежала наказания — после обнаружения нарушений ей лишь выдали предписание исправить их. Одна из ведущих новозеландских эксперток по борьбе с отмыванием денег, юристка Фиона Холл была удивлена тем, что Worldclear не столкнулась с более решительными действиями со стороны местных властей.

Мастерство маскировки

Утечка файлов Worldclear содержит список из примерно 200 клиентов. Больше всего в нем нас заинтересовала компания Pacific Private Bank или в переводе «Тихоокеанский частный банк». Он зарегистрирован на островах Вануату, посреди Тихого океана между Новой Зеландией, Австралией и Фиджи. С 2014-го по 2018 год PPB владел литовец Вилюс Каваляускас. [*] [*]

Этот бизнесмен и его компания UAB Lewben (в 2023-м сменила название на Noewe UAB; далее — Lewben) по крайней мере дважды фигурировали в наших расследованиях: о контрабанде запрещенного европейского шоколада и настоящих бенефициарах крупных беларусских казино. Lewben оказывает услуги по регистрации, юридическому сопровождению, номинальному сервису и администрированию компаний в юрисдикциях со льготным налогообложением.

Изучая выписки PPB, расследователи БРЦ нашли ряд переводов на миллионы долларов на имя беларусского бизнесмена Алексея Олексина, фигуранта многочисленных наших расследований. Деньги приходили с 2016 по 2018 годы на его личный счет в беларусском МТБанке, который на тот момент принадлежал Олексину. Шли они от кипрской фирмы Wallitus Investments Limited, которой также владел Каваляускас, о чем свидетельствует утечка из PPB. В пояснениях к этим переводам написано, что таким образом компания возвращала Олексину $13 млн займа, который тот выдал в 2015-м. При этом у нас нет доказательств, что его на самом деле выдали, — в утечке файлов есть информация о подписании договора, изменении условий выплаты, перечислении денег для возврата долга, но нет подтверждения трансакций от Олексина в сторону Wallitus Investments Limited.

Примерно в то же время, когда Wallitus Investments Limited отправляла деньги Олексину, такие же суммы компания получала от зарегистрированной на Кипре Sumsteg International Limited. Эти средства также проводили как возврат займа через банк Каваляускаса.

Мы изложили эту схему американскому юристу с более чем 25-летним стажем борьбы с отмыванием денег Россу Делстону. Он объяснил, что это классический пример наслоения:

«То есть использование нескольких банков и нескольких компаний для того, чтобы скрыть происхождение, источники средств. Второе — это используемые офшорные финансовые центры. Кипр славится своим гостеприимством в отношении россиян. <...> Вануату находится далеко позади в плане соответствия требованиям [финансовой прозрачности]. И этим пользуются все».

Проверенное партнерство

Вилюс Каваляускас и Алексей Олексин — давние партнеры. Более 10 лет назад они уже вместе зарабатывали на схемах, которые медиа называли контрабандными: компания литовца Lewben помогла беларусскому бизнесмену в течение 2014-2015 годов вывести в Литву €46 млн.

Однако связь литовца с приближенным к властям беларусским бизнесменом скрыта от глаз общественности. На первый взгляд, Каваляускас — образцовый гражданин. В его социальных сетях — в основном семья и искусство. Он позиционирует себя как мецената современных артистов. На аватарке в фейсбуке бизнесмена — украинский флажок, он, по крайней мере однажды, участвовал в благотворительном сборе для украинских беженцев. Также Каваляускас перепощивал публикации в поддержку беларусских независимых СМИ.

При этом его биография помимо Олексина богата сотрудничеством и с другим известным «кошельком» Александра Лукашенко: в 2011-2012 годах он помог Юрию Чижу заработать более миллиарда долларов на перепродаже контрабандных российских нефтепродуктов под видом растворителей и разбавителей. А компания, в которой Каваляускас был совладельцем, Charter Jets, согласно данным от «Киберпартизан», предоставляла свои бизнес-джеты в пользование жене, сыну, невестке и внукам Лукашенко, а также приближенному к нему бизнесмену Николаю Воробью. [*] [*]

«Красные флаги»

Изучая историю многомиллионных расчетов между Олексиным и офшорными фирмами, журналисты БРЦ заметили ряд «красных флагов» — признаков отмывания денег. Первый — хронология событий. В июне 2014-го Каваляускас купил вануатский банк, в марте 2015-го — зарегистрировал кипрскую компанию Wallitus Investments Limited. [*]

Через неделю Олексин получил контроль над МТБанком, а в ноябре того же года якобы предоставил займ, за который Wallitus Investments Limited расплачивалась переводами на счет Олексина в МТБанке, перед этим получая их от Sumsteg International Limited.

Второй «красный флаг» — использование новозеландской системы Worldclear, которая упрощала движение без дополнительных вопросов, когда банк Каваляускаса переводил деньги беларусскому бизнесмену.

Из документов, которые имеются в нашем распоряжении, следует: Алексей Олексин получил таким образом на свой счет почти $3,5 млн — из этой суммы $1,1 млн и €1,1 млн через Worldclear, в которой он сам не был клиентом. У нас нет доказательств того, что Worldclear знала о возможном преступном происхождении средств, проходивших через описанные трансакции. Мы подробно описали схему Дэвиду Хиллари, но он не ответил на наш запрос.

Схема работала, пока в вануатском банке в январе 2018-го не поменялся собственник — им стала компания, не связанная с Lewben Каваляускаса. После последней успешной трансакции в феврале у Wallitus Investments Limited появились проблемы с переводами Олексина — банки-корреспонденты трансакции отклоняли. Через несколько недель и ряда неудачных попыток отправить деньги в Минск кипрская компания Каваляускаса перевела более полумиллиона евро сразу на свой счет в МТБанке. Смог ли Wallitus Investments Limited в итоге передать средства адресату, то есть Олексину, — нам не известно.

Через юристов Вилюс Каваляускас отрицал, что он помогал Олексину в организации схем отмывания денег или другой незаконной финансовой деятельности. На письменное обращение БРЦ представители бизнесмена ответили, что Каваляускас «никогда не участвовал в операционной деятельности Lewben (Кипр), PPB или Charter Jets», и это не позволяет ему ответить содержательно на наши запросы. Каваляускас через адвокатов «подтвердил, что не имеет никаких интересов, бизнеса или партнерских отношений с какими-либо российскими и/или беларусскими компаниями или физическими лицами». Юристы отметили, что литовский бизнесмен продал PPB в 2017 году. Это противоречит документам, которые имеются в распоряжении редакции, — из них следует, что продажа банка состоялась в 2018-м.

Управляющий директор Pacific Private Bank Эймантас Казлаускас отказался комментировать трансакции клиентов и вспомнил, что во время описанных событий «политический курс западных правительств в отношении Беларуси существенно отличался от нынешней позиции. В то время коммерческие отношения с беларусскими юридическими лицами и физическими лицами широко поощрялись в рамках геополитической стратегии, направленной на уменьшение зависимости Беларуси от Российской Федерации».

Детектив по финансовым преступлениям с почти 40-летним стажем Мартин Вудс, к которому БРЦ обратился за комментарием, отметил, что не может утверждать, что описанная выше схема — это уклонение от налогов, но «в этом есть признаки, характерные для совершения таких операций»:

«Круглые цифры, выход в офшор, отсутствие логики в сделках, открытие нескольких разных счетов и владение банками для получения большего контроля. Чего я не вижу или чего вы мне не предоставили, так это убедительного описания законного бизнеса».

Еще один аргумент в пользу тезиса, что за этими переводами кроется не просто возврат займа, — условия, на которых его якобы выдали. Согласно документам, Олексин дал попользоваться $13 млн под 0% — бесплатно. Детектив Вудс подтвердил, что это выглядит подозрительно:

«Без процентов выглядит как искусственная трансакция. Ведь, если нет процентов, он (Олексин — ред.) теряет деньги, так как мог бы получать прибыль с этих 13 млн. Это не выглядит легитимно и логично — это нелогичная трансакция».

У нас есть основания полагать, что логика в этих переводах все же есть, и Олексин давал пользоваться деньгами не по доброте душевной.

Торговля на бумаге?

Компанию Sumsteg International Limited, которая была первой в цепочке переводов на счет Олексина, администрирует компания Каваляускаса Lewben. Владеет фирмой азербайджанец с российским гражданством Мехти Мехтиев — вероятно, только номинально. Подтверждают это детали, которые мы нашли в ответе Sumsteg International Limited на запрос МТБанка о сомнительных связях с Wallitus Investments Limited. Этот документ БРЦ получил благодаря инициативе «Рабочы Рух». В его подготовке участвовал сотрудник МТБанка, а утверждала — главная бухгалтерша «Белнефтегаза», принадлежащего семье Олексина. То есть в не связанной, на первый взгляд, напрямую с беларусским бизнесменом компании дела вели люди, которые на него работали.

Фирмы Мехтиева (Sumsteg International Limited и KNS Trade FZE) по крайней мере с 2015 по 2021 годы подписывали договоры с беларусскими компаниями, принадлежащими семье Олексина, «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз» на продажу нефтепродуктов из России и Казахстана на сотни миллионов долларов. Но похоже, что торговля происходила только на бумаге. БРЦ получил от инициативы «Рабочы Рух» контракты, свидетельствующие, что подавляющее большинство сделок разрывали через пару месяцев после подписания. Всего с 2015 по 2021 годы компании расторгли договоров почти на полмиллиарда долларов.

Российский специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин в комментарии БРЦ отметил, что иногда на нефтяном рынке сделки действительно разрывают, но расторжение десятков договоров в год — нетипично:

«Если в массовом порядке такое делалось, то это уже какой-то заговор между теми, кто поставляет, и теми, кто [получает]».

БРЦ нашел пример такого вероятного заговора. В 2019 году Sumsteg International Limited получила около $52 млн от компаний Олексина. В документах все выглядит как предоплата по контрактам на поставки нефтепродуктов, но в акте сверки «Белнефтегаза» и Sumsteg International Limited видно, что через три месяца фирма Мехтиева вернула средства. Среди причин этого в документах «Энерго-Оил» указывала разное: от изменения мировой конъюнктуры до нестабильности отношений между Москвой и Минском.

Геннадий Рябцев, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, сказал, что таких объяснений можно «наштамповать на каждый случай контрактования» и «вписывать в эти пояснения только дату и ставить электронную цифровую подпись под этим уведомлением. То есть, это универсальная отмазка на все случаи жизни».

Миллионы на займах?

В отчетности компании Мехтиева мы нашли возможный ответ на вопрос, зачем партнеры могли разрывать свои договоры. В графе «Основные виды деятельности» о торговле нефтепродуктами нет ни слова. Там прописано следующее: предоставление финансирования и деятельность в качестве агента. То есть Sumsteg International Limited — это не нефтяной трейдер, а компания, которая работает в сфере финансирования и зарабатывает на том, что берет деньги в долг и дает их взаймы другим, оставляя себе проценты.

Это объясняет, что могло произойти с $52 млн, которые Sumsteg International Limited получила от компаний Олексина в 2019-м якобы за нефтепродукты. Приблизительно такую же сумму (около $47 млн) в то же время фирма Мехтиева одолжила на короткий срок другой компании. Прибыль составила более €1,2 млн. Похоже, что компании Олексина, делая формально предоплаты, давали подержать фирме Мехтиева несколько десятков миллионов долларов на два-три месяца, чтобы та заработала на этом. Затем, как мы выяснили, Sumsteg International Limited возвращал одолженные деньги в Беларусь на персональный счет Олексина в МТБанке.

Эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев, которого журналисты БРЦ попросили поделиться мнением, почему компании Олексина и Мехтиева действовали таким образом, сказал, что по этим контрактам реальных продаж не было и не планировалось:

«Они необходимы для того, чтобы либо подать соответствующий документ в те или иные контрольные органы для того, чтобы закрыть вопрос, либо для того, чтобы провести трансакции под прикрытием действующего контракта. Как только эти бюрократические процедуры будут совершены, потребности в том, чтобы этот контракт где-то светился, уже нет. И поэтому он разрывается, и никаких следов от всего этого не остается».

С разрешения государства?

Когда деньги выходят от фирмы, а проценты от их оборота возвращаются на частный счет ее владельца без оснований и через фиктивные схемы, — это выглядит как экономическое преступление. Экономист Дмитрий Крук в комментарии БРЦ объяснил, почему в экономическом мире собственный кошелек бизнесмена и финансы его компании — две разные вещи. К собственнику деньги компании могут попасть, только если они трансформируются в прибыль и будут распределены между получателями.

«Постулат ведения бизнеса: юридическое лицо живет отдельной финансовой жизнью. Компания принимает на себя дополнительные обязательства, например, берет кредиты, платит поставщикам и т.д. Если нанимает сотрудников, платит им зарплату. Это все обязанность компании, но не собственника. <...> Компания платит гораздо больше налогов, включая налог на прибыль. И только после уплаты налога деньги могут быть извлечены в пользу собственника в виде распределения прибыли. Если акционерное общество, то в форме дивидендов. Это регулируется экономическим законодательством».

Уклонение от уплаты налогов и отмывание денег сами по себе являются нарушением закона. Но описанная в этом расследовании схема имеет контекст, который требует освещения. Алексей Олексин не просто бизнесмен, который зарабатывает деньги в свободной конкуренции. Принадлежащие его семье компании «Белнефтегаз» и «Энерго-Оил» имеют доход за счет государственных преференций, которые им выдает Александр Лукашенко. Квоты на закупку нефтепродуктов из России также распределяют государственные организации. При этом Олексин находится под санкциями США и Евросоюза именно как «кошелек» Лукашенко. Одобрил ли лично Лукашенко схему заработка, которую БРЦ раскрыл в этом расследовании, нам не известно.

Чтобы спросить, как сам Алексей Олексин может объяснить эти манипуляции с деньгами, мы позвонили бизнесмену. Он перестал слышать журналиста, как только тот представился сотрудником БРЦ и упомянул Worldclear. Звонок продолжался около полутора минут, в конце Олексин предложил «писать голосовыми сообщениями». На наш письменный запрос он не ответил.

Не ответил на запрос и Мехти Мехтиев, а когда во время звонка узнал, что разговаривает с журналистом, сразу положил трубку.

БРЦ и партнеры выслали запросы с просьбой прокомментировать изложенные выше факты и другим упомянутым в статье лицам и компаниям. Ответов, кроме указанных в тексте, на момент публикации мы не получили.