В распоряжении БРЦ оказалась утечка внутренних документов новозеландского поставщика финансовых услуг Worldclear Limited, которого могут использовать для сокрытия денежных потоков. Из них следует, что беларусский бизнесмен Алексей Олексин получил ряд денежных переводов от кипрской компании. Транзакции были обозначены как возвращение займа.
Утекшие внутренние данные компании Worldclear включают списки клиентов, записи о конфиденциальных транзакциях и внутреннюю переписку. Они показывают, что клиенты вносили деньги на счета компании, открытые в банках Новой Зеландии, США, Европы и других странах. В период с 2014-го по 2019 год, Worldclear обрабатывала многомиллионные денежные переводы для высокорискованных клиентов по всему миру.
Алексей Олексин через Worldclear получил ряд переводов от кипрской компании. Они были оформлены как погашение займов. Транзакции провели в 2017—2018 годах, до того, как на беларусского бизнесмена, известного как «табачный король», наложили санкции. В ограничительные списки ЕС и США он попал в 2021 году — в обосновании Олексина назвали ключевым сторонником Александра Лукашенко с деловыми интересами в нескольких секторах, включая энергетику.
Новозеландский эксперт по борьбе с отмыванием денег Мартин Дилли говорит, что перевод средств через такого рода платежные системы обычно медленный и дорогой, но клиенты их используют, потому что это может затруднить отслеживание их денежных потоков.
«Сложность — друг тех, кому есть что скрывать, — говорит эксперт по борьбе с финансовыми преступлениями и директор подкаста The Dark Money Files Рэй Блейк. — Это затрудняет работу расследователей — которые могут работать в полиции, отделе по контролю за соблюдением законодательства, налоговых органах, аудиторских службах или средствах массовой информации — по распутыванию цепочки транзакций и выяснению того, что на самом деле произошло».
Утечка документов показала, что Worldclear предоставляла услуги лицам, находившимся под следствием или ранее осужденным за финансовые преступления. Среди клиентов компании был на тот момент находящийся в розыске и в дальнейшем признанный виновным за мошенничество с инвестициями Майкл Уилсон. Значился среди них и гражданин Великобритании Гюнтер Клар, позже осужденный за масштабное налоговое мошенничество Cum-Ex.
Алексей Олексин не ответил на наши письменные запросы.
На основе утечки документов Worldclear Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, новозеландская платформа финансовых новостей Interest.co.nz, Беларусский расследовательский центр, литовский портал 15min.lt и шведская газета Expressen выпустили расследование «The Worldclear Files».
Подробную историю о том, как именно Алексей Олексин использовал финансовую систему, читайте вскоре на сайте БРЦ и смотрите на нашем ютуб-канале.
