Украинский олигарх в розыске. Как банк «кошелька» Лукашенко помогал инвестировать в торговлю оружием

Материал подготовлен в партнерстве с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, украинским порталом NGL.media, сербским изданием KRIK, греческим проектом Inside Story, при поддержке «Киберпартизан» и с использованием документов проекта Cyprus Confidential, организованного ICIJ и Paper Trail Media.

Бегство из Украины и «золотая виза» Греции

До бегства из Украины Дыминский был заметной фигурой в бизнесе и политике. Он занимался нефтяным и энергетическим бизнесом, был депутатом парламента, владел львовским футбольным клубом «Карпаты» и телеканалом ZIK TV. В 2016 году его состояние оценивалось в $103 млн — он занимал 44-е место в списке богатейших украинцев по версии Forbes.

В августе 2017 года Mercedes Петра Дыминского, по данным следствия, попал в ДТП во Львовской области. 31-летняя женщина, в чью машину врезался автомобиль бизнесмена, погибла. После аварии охранник Дыминского утверждал, что именно он, охранник, был за рулем, но уже через четыре дня полиция установила, что это не так, и вызвала бизнесмена на допрос. Брат погибшей девушки утверждал, что в момент аварии Mercedes  вел сам Дыминский.

На следующий день частный джет увез Дыминского из Львова в Женеву. 

С тех пор уже восемь лет Дыминский находится в бегах. Украинская полиция по-прежнему считает его подозреваемым по уголовному делу, но точное местонахождение бизнесмена неизвестно. Его активность замечали в Турции, Польше, Латвии и Греции. 

В Греции его следы нашли и журналисты Inside Story. Через два месяца после аварии Дыминский купил двухэтажный дом с огороженной территорией в пригороде Афин — Вуле, за €280 тыс. [*] Эта инвестиция позволила ему получить греческую «золотую визу», которую он продлил в ноябре 2022 года. 

Программа «золотых виз» в Греции предоставляла вид на жительство с возможностью путешествовать по Европе иностранцам, вложившим не менее €250 тыс. в недвижимость. Греческая полиция и Министерство миграции не дали прямых ответов на вопросы о деле Дыминского, ограничившись ссылками на нормы закона и предложив обратиться в другие органы. Последнее ведомство добавило, что такие виды на жительство могут быть аннулированы в случае совершения преступления. Сам Дыминский также не ответил на вопросы журналистов, переданные через его дочь и адвоката.

Оружейная сделка через беларусский банк

После бегства из Украины Дыминский продолжал активно вести бизнес. В 2019 году, спустя два года после аварии, он продал ZIK TV пророссийскому депутату Тарасу Козаку — близкому соратнику кума Путина Виктора Медведчука. После смены владельца телеканал стал транслировать российскую пропаганду, что привело к увольнениям топ-менеджеров. В 2021 году украинские власти заблокировали его вещание. 

Согласно документам кипрской компании Дыминского Ablemark Limited, сумма сделки составила $27,5 млн. В слитых данных Cyprus Confidential мы обнаружили, что перевод прошел через беларусский ЗАО «Абсолютбанк». Им владел бизнесмен Николай Воробей — фигурант санкционных списков, которого журналисты называют «кошельком» Лукашенко и партнером Виктора Медведчука. [*]

Украинский политолог Евгений Магда считает, что с учетом участия Дыминского в бизнес-группе «Континиум», его связи с Беларусью могли сформироваться еще во времена, когда Лукашенко был «гибридным союзником» Украины и поставлял ей горюче-смазочные материалы и товары двойного назначения. По словам Магды, финансовая система Беларуси позволяет заключать неформальные договоренности с окружением Лукашенко, которые сохраняются годами. «Беларусь для Дыминского вполне может быть тихой гаванью, ведь украинскому "захидняку" в России вряд ли комфортно, а Лукашенко охотно принимает предпочитающих эмиграцию украинцев с 2014 года», — отмечает эксперт. 

Вырученные средства Ablemark Limited направила на выдачу многомиллионных займов различным фирмам. Одним из заемщиков стала Jikinto Limited, в феврале 2020 года получившая беспроцентный кредит на как минимум €2,6 млн. Через месяц сербское Министерство торговли дало компании разрешение на экспорт оружия из Сербии. 

В том же году Jikinto Limited поставила оружие с государственных сербских заводов Министерству обороны Уганды на общую сумму около $10 млн. По данным из слитых документов Cyprus Confidential, в ноябре 2020 года Jikinto Limited вернула Ablemark Limited часть займа, $1,6 млн — перевод совершили через другой беларусский банк, ОАО «Банк БелВЭБ». Неизвестно, погасили ли остальную кредита. Реальный владелец Jikinto Limited остается неизвестен. [*]

Журналисты OCCRP обнаружили, что через два месяца после экспорта оружия, в сентябре 2020 года, жена Дыминского Елена получила паспорт Сербии. Сам бизнесмен имел гражданство этой страны как минимум с 2017 года. Министерство внутренних дел Сербии заявило, что решение было принято в «интересах государства», но деталей не раскрыло. 

Беларусский след: банки, компании и недвижимость 

Беларусский след в истории Дыминского проявился не только через банки, которые участвовали в расчетах с компаниями, торговавшими оружием. Через Ablemark Limited он вел переговоры о покупке беларусского ЗАО «БТА Банк», обнаружили журналисты в сливе данных Cyprus Confidential. 

В феврале 2021 адвокат бизнесмена направил письмо, в котором сообщил, что «Центральный банк Беларуси посоветовал указать гражданина Сербии в качестве бенефициара Ablemark». После этого Елена Дыминская официально стала акционером Ablemark Limited, воспользовавшись сербским паспортом. [*] Однако сделка не состоялась: в июне 2024 года БТА Банк купила компания ТОО «SNRG Capital Eurasia», к которой Дыминский не имел отношения. 

Беларусские банки привлекают фигурантов уголовных дел за рубежом из-за изоляции от западных финансовых систем и низкой вероятности, что страна будет сотрудничать с иностранными правоохранительными органами при аресте заграничных счетов, поделился мнением с БРЦ младший исследователь Совета внешней политики «Украинская призма» Павел Радь. «Кроме того, более слабый контроль за отмыванием денег по сравнению с западными учреждениями, а также готовность банков работать, к примеру, с взаимосвязанными компаниями способствует тому, что беларусские банки могут выбирать бизнес-фигуры, имеющие проблемы с законом за рубежом», — пояснил он.

Среди лиц, получивших доверенность от Ablemark Limited на покупку БТА Банка в 2021 году, был беларус Марьян Любич, годом ранее входивший в топ-11 крупнейших беларусских инвесторов в экономику Латвии. С Дыминским его связывают и компании в Беларуси и Литве. [*]

В декабре 2019 года Ablemark Limited выдала ООО «Евразийский информационный коммерческий центр» (ООО «ЕИКЦ») кредит на $562 тыс. [*] Марьян Любич — один из учредителей этой компании, а также бенефициар литовской UAB Maitreja, которая в 2021 году также получила займ на €1,6 млн от Ablemark Limited. В том году выручка Maitreja составила €4,7 млн, однако в 2023 году компания не заработала ничего. Фирма специализируется на оптовой торговле и экспорте древесной щепы и пеллет, говорилось на ее сайте. В 2019 году Maitreja инвестировала €2,5 млн в дочернюю беларусскую компанию OOO «Акитама».

Журналисты БРЦ попытались связаться с Марьяном Любичем, чтобы получить комментарий. В телефонном разговоре он заявил, что ему ничего не известно о сделке Ablemark Limited, и отказался отвечать на любые вопросы.

Интересы Дыминского затрагивали и рынок беларусской недвижимости. На собрании совета директоров Ablemark Limited в сентябре 2021 года обсуждали, что компания готова увеличить инвестиции в Беларусь. [*] Среди возможных проектов рассматривали недостроенный жилищный комплекс в Витебске, разработанный ООО «Стройторгсервис» при финансовой поддержке ОАО «Банк БелВЭБ». Поскольку у застройщика имелись долги перед банком, Ablemark Limited планировала договориться о покупке прав требования с дисконтом. 

БРЦ безуспешно пытался дозвониться владельцу «Стройторгсервис», а также отправил письмо этой компании и банку «БелВЭБ» с вопросами, были ли переданы компании Дыминского права требования долга, однако ответ на момент публикации расследования мы не получили.

Таким образом, география бизнес-интересов Дыминского после бегства из Украины распространяется как минимум на пять стран — Грецию, Сербию, Кипр, Латвию и Беларусь. Все это время он оставался фигурантом уголовного дела. В Украине досудебное расследование в отношении Дыминского приостановлено «в связи с международным розыском подозреваемого», сообщили в Офисе Генерального прокурора украинскому порталу NGL.media.