Журналисты БРЦ обнаружили как минимум 20 объектов в Крыму, которые приобрели компании, связанные с окружением Виктора Шеймана, одного из ближайших соратников Александра Лукашенко. Среди них — помещения в Алуште, Симферополе, Севастополе, объекты в Джанкое, Керчи и Ялте. В разные периоды этой недвижимостью владели разные компании, но к концу 2022 года все объекты перешли к зарегистрированному в Симферополе ООО «Первая инвестиционная компания» (далее — ПИК). Как и в других наших расследованиях, фигуранты передавали активы от одной фирмы к другой, затрудняя установление конечных бенефициаров. При этом в структурах на разных этапах появлялись одни и те же люди.

«Крым является инвестиционно непривлекательной территорией после 2014 года. Понятно, что на него распространяются все виды санкций. … С другой стороны, это очень привлекательная территория для тех, кто хотел бы отмывать свои грязные деньги, скрывать активы, приобретенные не совсем законным или даже откровенно преступным способом. И таким образом Крым превратился в такую серую зону, где многие финансовые мониторинговые механизмы недоступны», — сказала в комментарии БРЦ главная редакторка крымского «Центра журналистских расследований» Валентина Самар.

Тень Шеймана

Прежде чем перейти компании ПИК, два помещения — в Алуште (более 100 кв. м в центре курорта, в десяти минутах ходьбы от набережной) и в Симферополе (нежилая часть дома в центре крымской столицы) — сменили двух владельцев. В конце 2020 года новым собственником этих объектов, ранее принадлежавших украинским банкам, стало ТзОВ «Шольц-Транс». Компания была зарегистрирована в Украине на Марию Назаркевич. [*] [*] Ее муж бизнесмен Виталий Бобырь и свекровь Ирина Бобырь фигурировали в расследовании БРЦ об обходе санкций по продаже люксовых авто. Тогда мы нашли ряд косвенных связей между ними и Виктором Шейманом. [*]

В течение года объекты в Алуште и Симферополе передали московскому ООО «Мальборк». В тот период директором и владельцем компании числился беларус Владислав Асташенко. [*] [*] По данным «Киберпартизан», он называл своим работодателем Дмитрия Вараксу, экс-директора беларусского ООО «НьюИнвестГрупп». Частично владеет этой компанией кипрская Dimicandum Invest Holding LTD (далее — Dimicandum), [*] [*] ранее замешанная в схеме по продаже беларусского калия по завышенной цене и обходе санкций. Финансовым директором этой кипрской фирмы по крайней мере в 2022—2023 годах был экс-заместитель Виктора Шеймана в Управлении делами президента Андрей Свиридов. [*]

В собственность к ПИК помещения в Алуште и Симферополе перешли в марте и ноябре 2021 года.

Похожим образом менялись владельцы и другой недвижимости — помещения площадью 1700 кв. м в центре Симферополя. В 2018 году бывший объект украинского банка приобрело ООО «Арма». На тот момент компанией владела «НьюИнвестГрупп», [*] [*] которую мы упомянули выше, описывая цепочку передачи объектов в Алуште и Симферополе. В 2019 году недвижимость перешла в собственность ПИК.

В ноябре 2022-го во владении ПИК оказались и 13 жилых квартир в престижном апарт-отельном комплексе Respect Hall в городе Ялта.

Те же люди

К 2022 году ПИК владела крымской недвижимостью суммарной стоимостью более €2 млн. Сама же компания с апреля 2019-го по октябрь 2022 года принадлежала кипрской Rostumel Holding Limited (далее — Rostumel). [*] [*] Эта фирма фигурировала в нескольких расследованиях БРЦ. В одном из них мы доказали, что она ненапрямую кредитовала строительство предполагаемого частного шале Александра Лукашенко под Сочи.

Финансовым директором Rostumel с середины 2024-го и до конца 2025 года был Андрей Свиридов, которого мы упоминали выше на той же должности в кипрском Dimicandum. [*] Его бизнес-партнерка, крымчанка с российским паспортом Екатерина Корниенко (в замужестве Алтухова) числится директоркой ПИК. [*] Вместе они замешаны не только в схеме с крымской недвижимостью: их совместное ООО «Астрата», зарегистрированное в России, [*] [*] [*] поставляло подсанкционные автомобили из Евросоюза в Россию через Беларусь. 

Мы позвонили Екатерине Корниенко, чтобы узнать, когда и при каких обстоятельствах она стала директоркой «Первой инвестиционной компании». После того, как журналист представился и сказал, что звонит по поводу ПИК, она начала кричать, не дав задать ни одного вопроса:

«А кто вы такой и для чего вы мне звоните?! Забудьте этот номер! Еще раз я увижу ваш номер — я просто обращусь в полицию, потом проведем расследование и узнаем, с какой целью вы звоните на мой номер!»

После этого директорка ПИК бросила трубку. Тем же закончился разговор с Андреем Свиридовым. Всем остальным фигурантам этого расследования мы не смогли дозвониться — кроме экс-директора «НьюИнвестГрупп» Дмитрия Вараксы, который сказал, что ему ничего не известно о сделках с крымской недвижимостью.   

В списке «недружественных» 

Если аннексия Крыма позволила людям, связанным с беларусскими властями, получить недвижимость на полуострове, то правовой хаос после начала полномасштабной войны помешал ее сохранить. 

За нападение на Украину Евросоюз немедленно ввел санкции против России — в ответ в марте 2022-го Владимир Путин утвердил специальный порядок исполнения обязательств перед субъектами из недружеских государств. Правительство РФ включило в этот список все страны ЕС. На основании этих решений крымские власти выдали собственное постановление, которым решили конфисковать имущество резидентов стран, входящих в список недружественных. Активы «Первой инвестиционной компании» на полуострове оказались под угрозой, так как ее материнская компания Rostumel зарегистрирована на Кипре, который является членом Европейского союза.

Представившись представителем потенциального инвестора, журналист БРЦ связался с адвокаткой ПИК Ириной Наникашвили, чтобы узнать, что происходит с крымским имуществом компании. По ее словам, местные власти изъяли и уже продали практически все объекты:

«Насколько мне известно, что они (объекты в Respect Hall — ред.) переданы в государственную собственность, в распоряжение погранслужбы ФСБ. <...> На сегодняшний день 90% объектов продано, а мы в суде пытаемся эти объекты вернуть назад, потому что мы полагаем, что объекты национализированы без достаточных правовых оснований», — рассказала Наникашвили.

Нерабочая стратегия 

Ирина Наникашвили стала участницей первой попытки спасти крымскую недвижимость компании. ПИК перешел к крымской адвокатке от Rostumel спустя три дня после вступления в силу постановления о национализации. [*] Вероятно, понадеялись, что как гражданка России она не попадет под действие постановления в отличие от компании, которая зарегистрирована в «недружественной» юрисдикции. Это, однако, не помогло: 3 февраля 2023 года объекты в Алуште, Симферополе, Севастополе, Джанкое и Керчи национализировали. [*] [*]

Спустя несколько дней, 7 и 9 февраля, в суд обратились две компании, утверждавшие, что приобрели отобранные объекты у ПИК до национализации. [*] [*] [*] [*] Одна из них — ООО «Симекс» — принадлежит беларусскому ООО «Бел-Битфайндер». [*] [*] Оно фигурировало в расследовании БРЦ как участник схемы по незаконному импорту люксовых автомобилей в Россию через Беларусь, на которой, вероятно, зарабатывал Виктор Шейман. Вторая — ООО «Гюрги». Генеральным директором этой компании была та самая крымская адвокатка Ирина Наникашвили, которая стала владелицей ПИК после кипрской Rostumel. Суд отказал в удовлетворении исков «Симекс» и «Гюрги» против ПИК. 

После двух неудачных попыток вернуть имущество ПИК изменила стратегию — компания пыталась оспорить законность постановления крымских властей о национализации. Юристы настаивали на несоответствии оспариваемого постановления Госсовета Республики Крым требованиям федерального законодательства. Но и в этом случае крымский суд принял сторону оккупационной администрации, заявив, что региональные власти имеют право принимать собственные постановления.

«Господа, до свидания»

Суды уже рассмотрели 16 исков от ПИК о признании права собственности на изъятые объекты — раз за разом компании отказывали в апелляциях. Скорее всего, изначально «не разобрались, кто реальный бенефициар», «не достаточно артикулирована, не достаточно ярко видна личность Шеймана за этими кипрскими компаниями», предположил в комментарии БРЦ член совета Transparency International Russia Илья Шуманов. Спустя три года вернуть недвижимость будет сложно, сказал эксперт:

«Если оно попадает фактически в реестр этого имущества, то оттуда уже выхода нет обратно. Не было прецедентов, когда они (крымские власти — ред.) оттуда это имущество изымали. <...> Может быть, они (юристы ПИК — ред.) попытаются изменить основания для подачи иска, как-то поменять, найти другую мотивировку нарушения законодательства, но по аналогичным основаниям они уже не могут подать. То есть оспаривать ненормативный акт не могут, потому что есть уже решение суда, незаконность действий органов власти [оспаривать] не могут».

По словам Ильи Шуманова, даже если Виктор Шейман договорится с генеральным прокурором РФ Александром Гуцаном, маловероятен положительных исход «просто из-за того, что фактически они просудились и уже есть преюдициальное, так называемое, решение, которое говорит: “Нет, эта собственность была законно изъята. Господа из ПИК, до свидания”».